公告日期：2026-04-17

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2026-019
上海晶华胶粘新材料股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
九次会议通知及会议材料于 2026 年 4 月 5 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方
式分送全体参会人员。

（三）本次会议于 2026 年 4 月 15 日 13:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开。

（四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。

（五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况：

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该事项已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配权利。

截 至 2026 年3 月 31 日，公司总 股 本 291,169,857股，扣除公司回购专用证券账户1,882,800股，可参与利润分配的股本基数为289,287,057股，以此计算合计拟派发现金红利28,928,705.70元（含税），公司2025年度未实施以现金为对价采用集中竞价交易方式的股份回购或注销，现金分红总额占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为32.39%。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《晶华新材关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《晶华新材2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

（七）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《晶华新材2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会听取。

（八）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《晶华新材董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《晶华新材董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《晶华新材董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司于同……
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