公告日期：2026-04-17

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

报告人：陈国颂

各位股东及股东代表：

本人陈国颂作为 上 海晶华胶粘新材料股份有限公司（ 以 下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则 》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真 、勤 勉、独立的履行职责，积极出席相关会 议 ，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及任职情况

本人陈国颂，女，1979年出生，中国国籍，无境外居留证，博士研究生，复旦大学高分子科学系教授、博士生导师，聚合物分子工程全国重点实验室副主任。于南开大学化学系先后获得理学学士学位和博士学位；后于美国爱荷华州立大学做博士后研究，方向糖化学。回国后在复旦大学高分子科学系江明院士课题组任教，历任讲师、副教授、教授。现任美国化学会ACS Macro Letters 副主编，Biomacromolecules,Bioconjugate Chemistry等期刊国际顾问编委、德国马普高分子所国际咨询委员会委员；中国化学会应用化学学科和超分子化学专业委员会副主任委员、高分子学科委员会委员、《高分子学报》编委等。2022年4月起担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开董事会会议12次，股东会4次，作为公司独立董事，本人
依法认真履行独立董事的职责，审慎审议各项议案、独立、客观地行使表决权，并对相关议案发表独立意见。出席会议的情况如下：

参加股
参加董事会情况 东会情
况

独立董 以通讯方 出席股
事姓名 本年应参加 亲自出 式参加次 委托出 缺席 是否连续两次未 东会的
董事会次数 席次数 数 席次数 次数 亲自参加会议 次数

陈国颂 12 12 10 0 0 否 4

本人认为，2025年度公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程 序 ，并 由 独立董事提出专业 、独 立 的意见和建 议 。本 人 对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后 ，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》和《战略委员会工作细则》的要求，出席了相关会议。
本人作为公司薪酬与考核委员会召集人，积极参加薪酬与考核委员会会议，在本年度，严格按照《独立董事制度》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬政策与方案进行审查、考核并提出建议，对股权激励相关实施事项进行审查，切实充分履行薪酬与考核委员会的职责。报告期内，公司不存在需要提交独立董事专门会议审议的事 项 ，暂未召开独立董事专门会 议 。本人2025年出席专门委员会会议情况如下：

独立董事 专门委员会类 报告期内召开 应参加会议 实际参加 委托出席 缺席次
姓名 别 次数 次……
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