公告日期：2026-04-17

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2026-022
上海晶华胶粘新材料股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“晶华新材”）董事会编制了截至2025年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]247 号)，并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票数量为 44,062,929 股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 9.90 元/股，此次发行募集资金总额为人民币436,222,997.10 元，扣除本次发行费用 12,264,335.45 元(不含增值税)后，募集资金净额为 423,958,661.65 元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023
年 7 月 19 日出具了《验资报告》(天衡验字(2023)00093 号)，经审验,本次发行
的募集资金已全部到位。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与实施主体、开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三/四方监管协议》，上述募集资
金已全部存放于募集资金专户进行管理。2023 年 7 月 18 日，光大证券股份有限
公司已将本次发行募集资金扣除承销保荐费用人民币 8,350,195.56 元(含税)后
的余款人民币 427,872,801.54 元，汇入公司在上海农村商业银行永丰支行开立的账户(账号:50131000945297528)。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金379,702,186.40元，其
中以前年度累计使用募集资金316,229,343.20元，2025年度使用募集资金63,472,843.20元，募集资金剩余金额44,950,455.50元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年非公开发行股票

募集资金到账时间 2023 年 7 月 18 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 43,622.30

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 1,226.43

二、募集资金净额 42,395.87

减：

以前年度已使用金额 31,622.93

本年度使用金额 6,347.28

银行手续费支出 0.51

加：

募集资金利息收入 55.76

未置换的以自有资金支付的发行费用 14.15

三、报告期期末募集资金余额 4,495.05

注：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入所致。

（二）2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到位情况

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