公告日期：2026-04-17

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

报告人：马轶群

各位股东及股东代表：

本人马轶群作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及任职情况

本人马轶群，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009年9月至2015年11月，任江苏省审计科研所研究助理；2015年11月至2019年6月，任山西财经大学经济学院副研究员、副教授、硕士生导师；2019年7月至今，任南京审计大学国家审计学院教授、硕士生导师，兼任“一刊一书”编辑部主任，符合担任上市公司独立董事的条件。2023年12月起担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开董事会会议12次，股东会4次，作为公司独立董事，本人出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 会情况
姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
董事会次数 席次数 式参加次 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数
数

马轶群 12 12 10 0 0 否 4

本人认为，2025年公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《审计委员会工作细则》和《提名委员会工作细则》的要求，出席了相关会议。

本人作为公司审计委员会召集人，积极参加审计委员会会议，在本年度严格按照《独立董事制度》《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告内容进行审查并提出建议，对聘用承办公司审计业务的会计师事务所等事项进行审查，切实充分履行审计委员会的职责。报告期内 ，公 司 不存在需要提交独立董事专门会议审议的事项 ，暂 未 召开独立董事专门会议。 本人2025年出席专门委员会会议情况如下：

独立董事 专门委员会类 报告期内召开 应参加会议 实际参加 委托出席 缺席次
姓名 别 次数 次数 次数 次数 数

马轶群 提名委员会 0 0 0 0 0

审计委员会 4 4 4 0 0

本人按照公司董事会各专门委员会议事规则和《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件 ，为 董事会科学决策提供专业意见和咨询。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司股东会、 公司 2025 年上海辖区上市公司年报集
体业绩说明会、2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会、2025 年半年度……
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