公告日期：2026-06-16

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2026-057
浙江晨丰科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路 10 号公司
会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 77

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 133,544,853

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

52.7948
总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁闵先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事8人，列席8人，独立董事倪筱楠、王世权、温其东均列席会议。

2. 董事会秘书洪莎女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会
议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于对外投资建设储能项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 133,539,453 99.9959 1,800 0.0013 3,600 0.0028

2. 议案名称：《关于追加公司 2026 年度担保预计额度、被担保对象的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 133,533,063 99.9911 7,790 0.0058 4,000 0.0031

3. 议案名称：《关于补选非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 133,536,653 99.9938 2,900 0.0021 5,300 0.0041

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

同意 反对 弃权

议案

议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

《关于对外投资

1 建设储能项目 33,574,251 99.9839 1,800 0.0053 3,600 0.0108
的议案》

2 《关于追加公司 33,567,861 99.9648 7,790 0.0231 4,000 0.0121
2026 年度担保

预计额度、被担

保对象的议案》

3 《关于补选非独 33,571,451 99.9755 2,900 0.0086 5,30……
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