公告日期：2025-10-14

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-082
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效
期及授权有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 7 日分别召
开第三届董事会2023年第一次临时会议、第三届监事会2023年第一次临时会议，
并于 2023 年 11 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公
司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会/董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。本次向特定对象发行股票决议、股东大会授权董事会/董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为自 2023 年第三次
临时股东大会审议通过之日起 12 个月（自 2023 年 11 月 8 日至 2024 年 11 月 7
日）。

公司于 2024 年9 月 20 日分别召开了第三届董事会 2024 年第八次临时会议、
第三届监事会 2024 年第六次临时会议，并于 2024 年 10 月 10 日召开 2024 年第
五次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事
宜有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月（自 2024 年 11 月 8 日至 2025 年
11 月 7 日）。

鉴于本次发行相关事项仍在办理中，为保证本次向特定对象发行股票工作的
延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，公司于 2025 年 10 月 13 日召开了第
四届董事会 2025 年第八次临时会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》，并提请公司股东会审议。公司
拟将本次发行股东会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，拟将股东会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长 12
个月，即有效期自 2025 年 11 月 8 日延长至 2026 年 11 月 7 日。除延长上述有效
期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

上述事项尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。