公告日期：2025-12-13

长江证券承销保荐有限公司
关于浙江晨丰科技股份有限公司

向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
二零二五年十二月

声 明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”或“长江保荐”）接受浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“发行人” “晨丰科技”或“公司”）聘请，作为晨丰科技向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，就发行人本次发行出具本上市保荐书。

本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”））及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“《上市审核规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范，经过尽职调查和审慎核查，出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人概况......4

（一）发行人基本情况...... 4

（二）发行人主营业务情况...... 4

（三）发行人主要经营数据及财务指标...... 4

（四）发行人存在的主要风险...... 6
二、本次发行情况......10

（一）发行股票的种类和面值...... 10

（二）发行方式及发行时间...... 10

（三）发行对象及认购方式...... 10

（四）发行数量...... 10

（五）定价基准日、定价方式和发行价格...... 10

（六）限售期......11

（七）上市地点...... 12

（八）募集资金和发行费用...... 12

（九）滚存未分配利润安排...... 12

（十）本次发行决议有效期...... 12三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况.....12

（一）项目保荐代表人...... 12

（二）项目协办人及其他项目组成员...... 13
四、保荐人和发行人关联关系的说明......13
（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股
股东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 13
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股
股东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 14
（三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行
人权益、在发行人任职等情况...... 14

（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实
际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 14

（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系...... 14
五、保荐人承诺事项......14
六、本次证券发行上市履行的决策程序......15

（一）发行人董事会审议通过...... 15

（二）发行人股东会审议通过...... 17

（三）本次发行履行的监管部门审核和注册过程...... 17

（四）发行人决策程序的合规性核查结论...... 17
七、本次证券发行上市申请符合上市条件的说明......18

（一）本次发行符合《公司法》的相关规定...... 18

（二）本次发行符合《证券法》的相关规定...... 18

（三）本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 19
（四）本次发行符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见—
—证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定...... 21
八、保荐人对发行人本次向特定对象发行股票的保荐结论......22
九、保荐人对发行人持续督导工作的安排......23
十、保荐人和保荐代表人的联系方式......24

一、发行……
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