公告日期：2025-12-13

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-120
浙江晨丰科技股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

发行数量和价格：

1.发行数量：49,484,821 股

2.发行价格：8.68 元/股

3.募集资金总额：429,528,246.28 元

4.募集资金净额：418,905,189.67 元

预计上市时间：浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”“晨丰
科技或“发行人”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本
次发行”）对应的 49,484,821 股已于 2025 年 12 月 11 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1.本次发行履行的内部决策程序

2023 年 5 月 7 日，公司召开了第三届董事会 2023 年第一次临时会议，审议
通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发

行 A 股股票预案的议案》《关于公司〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案
论证分析报告〉的议案》《关于公司〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等议案，同意本次发行。

2023 年 11 月 8 日，公司召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案》《关于公司〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》等议案，同意本次发行并授权董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。

2024 年 9 月 20 日，公司召开了第三届董事会 2024 年第八次临时会议，审
议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》等议案，审议通过了公司将向特定对象发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票具体事宜
的有效期延长 12 个月（即 2024 年 11 月 8 日至 2025 年 11 月 7 日）。除延长上
述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

2024 年 10 月 10 日，公司召开了 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》等议案，审议通过了公司拟将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，拟将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自
原有期限届满之日起延长 12 个月（即 2024 年 11 月 8 日至 2025 年 11 月 7 日）。
除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

2024 年 12 月 23 日，公司召开了第四届董事会 2024 年第三次临时会议，审
议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》《关于公司〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》等议案。

2025 年 6 月 9 日，公司召开了第四届董事会 2025 年第二次临时会议，审议
通过了《关于 2024 年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额的议案》。

2025 年 10 月 13 日，公司召开了第四届董事会 2025 年第八次临时会议，审
议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效……
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