公告日期：2026-03-31

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2026-015
浙江晨丰科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 71

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 155,177,883

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

61.8360
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁闵先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，列席9人；

2. 董事会秘书洪莎女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 155,160,783 99.9889 3,500 0.0022 13,600 0.0089

2. 议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 155,160,683 99.9889 3,500 0.0022 13,700 0.0089

3. 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 155,160,783 99.9889 3,500 0.0022 13,600 0.0089

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

1 关于公司 32,329,581 99.9471 3,500 0.0108 13,600 0.0421
《2026 年

限制性股

票激励计

划 （ 草

案）》及摘

要的议案

关于公司

《2026 年

限制性股

2 票激励计 32,329,481 99.9468 3,500 0.0108 13,700 0.0424
划实施考

核管理办

法》的议

案

关于提请

股东会授

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。