公告日期：2026-04-27

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2026-034
浙江晨丰科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易执行情况及预计 2026年
度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本事项无需提交至股东会审议。

本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营行为，以市场价格作为
定价标准，不会与关联方形成依赖关系，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2026 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会独立董事第六次专门会议，审
议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。公司 3 位独立董事均投出赞成票，并同意将该议案提交至董事会审议。

2.董事会会议审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事丁闵先生、张锐女士、刘余先生回避表决。

3.本次日常关联交易预计事项无需提交至股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2025 年度 2025 年度实 预计金额与实

关联交易类别 关联人 预计金额 际发生金额 际发生金额差

异较大的原因

向关联人销售产 金麒麟新能源

品、商品-向关联 股份有限公司 不超过 50 37.87 不适用

方提供供电服务 （以下简称

“麒麟新能”）

其他-

接受关联方提供 麒麟新能 不超过 800 507.13 不适用

的运维服务

其他-

接受关联方提供 麒麟新能 不超过 30 25.14 不适用

的办公服务

景德镇市宏亿

向关联人购买产 电子科技有限

品、商品-向关联 公司（以下简 - 32.94 [注]

方购买商品 称“宏亿电

子”）

合计 不超过 880 603.08 —

注：公司处置控股子公司宏亿电子股权，宏亿电子自 2025 年第四季度起不再纳入公司

合并报表范围，宏亿电子成为公司关联方。基于实际业务需要，2025 年第四季度公司向宏

亿电子采购产品，形成关联交易。

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

本着有利于公司（含全资子公司、控股子公司等下属公司）业务发展和经

营提升的原则，结合公司实际情况，公司对 2026 年度日常关联交易进行了合理

预计，具体情况如下表：

单位：万元

占同 2026 年年 占同 本次预计金
关联 2026 年度预 类业 初至3月底 上年实 类业 额与上年实
……
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