公告日期：2026-04-27

浙江晨丰科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（王世权）

作为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本人在2025年度任职期间，严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部规章的规定，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行独立董事的各项职责。本人积极出席公司股东会和董事会会议，认真审议各项议案，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司整体利益，尤其注重保障中小股东的合法权益不受侵害。现将2025年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

王世权先生，1977 年生，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权。主要
工作经历如下：2010 年 1 月至 2014 年 12 月，任东北大学教师（副教授）；2015
年 1 月至今，任东北大学教师（教授）；2016 年 8 月至 2022 年 8 月，任沈阳金
山能源股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今任沈阳市城市建设投资集团有
限公司董事；2021 年 8 月至今，任沈阳出版发行集团有限公司董事；2022 年 3
月至今任沈阳中德园开发建设集团有限公司董事；2023 年 8 月至今任公司独立
董事；2023 年 9 月至今任沈阳惠天热电股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至
今任中天辽创投资管理有限公司董事；2025 年 9 月至今任沈阳盛京文化旅游（集团）有限公司董事；2025 年 12 月至今任沈阳辉山经济发展集团有限公司董事。
担任公司独立董事期间，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年度出席董事会情况

独立董 出席董事会情况

事姓名 本年应参加董 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未亲
事会次数 席次数 席次数 数 自参加会议

王世权 13 13 0 0 否

本人没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，本人认真审议了董事会提出的全部议案，全面查阅相关资料并与公司管理层充分沟通，以客观谨慎的态度行使表决权并发表独立意见。对于 2025 年度董事会审议的各项议案，本人均投出赞成票，未出现反对或弃权票的情况。

（二）出席股东会情况

2025 年本人任公司独立董事期间共召开 6 次股东会，本人均亲自出席。

（三）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，本人担任公司第四届董事会提名委员会主任委员，以及战略委员会、审计委员会委员。报告期内，共召集召开 3 次董事会提名委员会会议，参加 4 次董事会审计委员会会议。本人严格恪守独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会及各专门委员会审议的议案，均在会前认真审阅相关文件资料，充分运用自身专业知识和经验，秉持独立、客观、公正的原则发表专业意见，并以审慎严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的法定职责，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，支持公司内部审计人员开展业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）现场工作情况

本人通过出席股东会、董事会及其他调研活动，深入公司考察，全面掌握经营状况，并对相关会议决议执行情况及投资项目等事项进行持续跟踪督导。同时，通过会谈、电话、邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，密切关注公司信息披露情况及媒体相关报道，持续跟踪外部环境及市场变化对公司的影响。在行使职权过程中，公司管理层积极配合，确保本人享有与其他董事同等的知情权，为履职工作提供了必要的条件和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人作为公司董事会提名委员会召集人、董事会战略委员会委员、
董事会审计委员会委员，重点关注了公司财务会计报告的披露情况，以及董事、高级管理人员的任免情况，具体如下：

（一）关联交易情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召……
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