公告日期：2026-04-27

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2026-026
浙江晨丰科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年 4 月 24 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙
江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了
第四届董事会第四次会议。有关会议的通知，公司已于 2026 年 4 月 14 日以现
场及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应到董事 8人，实到董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议表决。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

2.《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3.《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年年度报告》《浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-027），供投资者查阅。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

4.《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

公司董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年履职情况进行了
评估，董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，董事会向 2025 年年度股东会提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务报表审计机构和内控审计机构。公司及董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及监督职责情况出具了《浙江晨丰科技股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》《浙江晨丰科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行职责情况的报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》《浙江晨丰科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行职责情况的报告》《浙江晨丰科技股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议表决。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

5.《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公
司章程》等相关规定，公司 2025 年度利润分配方案为：上市公司拟向全体股东
每股派发现金红利 0.03 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本
250,950,568 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,528,517.04 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 7,528,517.04 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 34.15%。本次分红不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下年度。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议表决。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

6.《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》

为满足公司及合并报表范围内的下属全资、控股子公司（以下简称“下属公司”）的生产经营和发展需要，公司董事……
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