公告日期：2026-04-27

浙江晨丰科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（温其东）

作为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本人在2025年度任职期间，严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部规章，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席公司董事会及股东会会议，认真审议各项议案，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司整体利益，尤其注重保障中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

温其东先生，汉族，1982 年生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久
境外居留权。主要工作经历如下：2007 年 3 月至 2022 年 12 月任中国照明电器
协会副秘书长；2019 年 12 月至 2025 年 12 月任深圳市崧盛电子股份有限公司独
立董事；2021 年 5 月至 2023 年 2 月任上海飞乐音响股份有限公司独立董事；
2021 年 5 月至今任广东三雄极光照明股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今
任广东光亚照明研究院常务副院长兼首席研究员；2023 年 12 月至今兼任中国城市科学研究会低碳照明研究中心副主任；2024 年 6 月至今兼任国际照明商业联
合会 CILCA 执行会长；2024 年 10 月至今担任公司独立董事。

担任公司独立董事期间，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年度出席董事会情况

出席董事会情况

独立董事姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议

温其东 13 13 0 0 否

本人作为公司独立董事，在 2025 年度任职期间，始终恪守勤勉尽责的原则，
严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规及制度规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责。

在会议出席方面，本人严格遵守公司章程要求，按时出席董事会会议，未发生缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对于公司召开的每一次董事会会议，本人均亲自出席，认真履行独立董事职责。

（二）出席股东会情况

2025 年公司共召开 6 次股东会，本人均亲自出席。

（三）参与董事会专门委员会情况

2025 年度，本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。报告期内，共参加 1 次董事会薪酬与考核委员会会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，支持公司内部审计人员开展业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）现场工作情况

自任职以来，本人积极履行与中小股东的沟通职责，通过多种渠道主动听取其对经营管理的意见与建议。中小股东普遍关注公司的财务状况、业务发展及治理结构等核心议题，并表达了对于公司未来发展的期待与关切。

基于上述调研所得的分析结论，本人与公司管理层及相关职能部门进行了充分沟通，就公司当前的经营模式与未来发展路径提出了若干建设性意见与优化方案，旨在进一步提升公司的运营效率与风险管控能力。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会独立董事第二次专门会议、第四
届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的议案》《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本次股权转让旨在剥离控股子公司宏亿电子持续亏损及发展前景不明朗等不确定性因素，优化公司资产结构。此举有助于公司聚焦核心业务，规避不良资产对未来经营业绩的潜在负面影响，减轻上市公司经营与财务负担，符合公司长远发
展战略；通过优化资产质量和资源配置，公司将进一步提升整体竞争力，为长期可持续发展奠定坚实基础。通过查阅相关材料及询问董事、高级管理人员等人员，本人认为公司与关联方之间的交易符合公司日常经营的客观需要，对公司主营业务发展具有积极意……
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