公告日期：2026-04-27

长江证券承销保荐有限公司

关于浙江晨丰科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“晨丰科技”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，负责晨丰科技的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本着审慎和勤勉尽责的原则，长江保荐对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕722 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）49,484,821 股，发行价格为8.68 元/股，募集资金总额为人民币 42,952.82 万元，扣除与本次发行有关费用人民币 1,062.31 万元（不含增值税），募集资金净额为 41,890.52 万元。

以上募集资金已于 2025 年 12 月 4 日全部到账，并由天健会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕426 号）。

（二）募集资金使用情况

2025 年度，公司募集资金投入金额 16,226.00 万元。截至 2025 年 12 月 31
日，募集资金结余金额为 25,665.49 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目 金额

一、募集资金总额 42,952.82

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 1 1,062.31

二、募集资金净额 41,890.52

减：

以前年度已使用金额 -

本年度使用金额 16,226.00

加：

其他-以前年度利息及理财收益扣除手续费净额 -

其他-本年利息及理财收益扣除手续费净额 0.97

三、报告期期末募集资金余额 25,665.49

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更与监督等做出了明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。

（二）募集资金监管协议情况

募集资金到位后，公司与保荐机构及浙商银行股份有限公司北京分行于2025年 12 月 12 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：万元
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