公告日期：2026-04-27

浙江晨丰科技股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司董事会审计委员会实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会审计委员会在 2025 年度恪尽职守、勤勉尽责，积极开展各项工作，认真履行审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2025 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事倪筱楠女士、独立董事王世权先生及董事王兴先生组成。其中，主任委员由具备会计专业背景的倪筱楠女士担任。原审计委员会委员童小燕女士因个人原因于 2025 年 6 月辞去委员职务，公司于2025 年 7 月补选王兴先生为审计委员会委员。报告期内，全体委员均具备胜任审计委员会职责所需的专业知识和商业经验，委员会的人员构成及结构符合相关法律法规的规定。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司审计委员会积极履行职责，共召开了 4 次会议：

序号 会议届次 召开日期 会议议程

1.审议通过了《关于 2024 年年度报告及
其摘要的议案》

2.审议通过了《关于公司计提资产减值准
备的议案》

第四届董事会 3.审议通过了《关于续聘 2025 年度审计
1 审计委员会第 2025 年 4 机构的议案》

二次会议 月 28 日 4.审议通过了《关于公司 2025 年内部审
计工作计划的议案》

5.审议通过了《关于公司 2024 年度内部
控制评价报告的议案》

6.审议通过了《关于公司 2025 年第一季
度报告的议案》

第四届董事会 2025 年 8 1.审议通过了《关于公司 2025 年半年度
2 审计委员会第 月 27 日 报告及其摘要的议案》

三次会议

3 第四届董事会 2025 年 9 1.审议通过了《关于聘任财务总监的议
审计委员会第 月 8 日 案》

四次会议

第四届董事会 2025 年 10 1.审议通过了《关于公司 2025 年第三季
4 审计委员会第 月 29 日 度报告的议案》

五次会议

三、审计委员会 2025 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司董事会审计委员会实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度履职期间的工作情况实施了全流程监督与核查。经核查确认，审计委员会认为该所严格遵循《中国注册会计师职业道德守则》，在独立性核查、审计程序执行、职业判断运用等方面均符合监管要求。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度的审计工作中勤勉尽责，恪尽职守，为公司提升经营管理水平做出了积极贡献，审计委员会向董事会建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2026 年度审计工作。

经审核，公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计费用与公司披露的审计费用情况相符，相关审计人员未从公司获取除审计费用及相关差旅费以外的任何形式的经济利益。年报审计期间，审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通，未发现公司财务报表存在重大问题。

（二）监督内部审计制度及其实施

报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，并积极督导公司按计划推进内部审计工作。各位委员通过与内部审计部门的密切协作，指导并支持……
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