公告日期：2026-04-22

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2026-035

福龙马集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号福龙马集团
股份有限公司培训会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 12 日

至2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 议案名称 投票股东类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 √

3 《公司 2025 年度利润分配预案》 √

4 《关于修订〈福龙马集团股份有限公司董事、高级管理人员薪 √

酬管理制度〉的议案》

5 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议 √

案》

6 《关于续聘 2026 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的 √

议案》

7 《关于公司 2026 年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担 √

保的议案》

8 《关于公司 2026 年度对外提供担保额度预计的议案》 √

9 《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》 √

注：本次股东会审议上述第 1 项议案后，将听取独立董事 2025 年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均由 2026 年 4 月 20 日召开的第七届董事会第五次会议提交，相关

董事会决议公告和相关议案于2026年4月22日在上海证券交易所网站及相关指
定媒体上披露。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：公司股东张桂丰先生、沈家庆先生作为公司董
事成员对议案 5 回避表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够
及时参会、便利投……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。