公告日期：2026-04-22

福龙马集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度述职报告

2025 年，福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，积极履行董事会赋予的职责，在公司年报审计、财务信息及其披露、内部审计、内部控制、会计师事务所聘任等方面勤勉尽责，现将审计委员会 2025 年度工作情况向董事会作如下报告：一、董事会审计委员会基本情况

2025 年 1 月 1 日至 9 月 9 日，公司第六届董事会审计委员会由
独立董事汤新华先生、沈维涛先生和董事张桂丰先生组成，委员汤新华先生为会计专业人士及审计委员会召集人。

鉴于汤新华先生在公司任职满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定要求，经公司第六届董事会第十八次会议并经公司 2025 年第一次股东会审议通过，选举黄兴孪先生为公司第七届董事会独立董事、审计委员会委员并担任召集人，汤新华先生不再担任审计委员会委员，调整后的审计委员会组成为黄兴孪先生、沈维涛先生、沈家庆先生。其中黄兴孪先生为会计专业人士并担任召集人，任期三年，独立董事委员人数占审计委员会成员的二分之一以上，符合相关法律法规关于审计委员会人数比例的规定。

报告期内，审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，审计监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制度的规定。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

2025 年，董事会审计委员会共召开了五次会议，全体委员本着
勤勉尽责的原则，认真履行职责，均出席了会议，积极对相关议案 发表意见。审计委员会年度会议具体情况如下：

序 召开时间 会议届次 审议通过的议案

号

1.《公司董事会审计委员会 2024 年度述职报告》
2.《公司 2024 年年度报告及其摘要》

3.《公司 2024 年度财务决算方案》

4.《公司 2024 年度财务预算方案》

5.《公司 2024 年度利润分配预案》

6.《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
7.《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监
六届董事会审 督职责情况报告》

1 2025-4-16 计委员会第十 8《. 公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
三次会议 9.《关于续聘 2025 年度公司财务审计机构和内部控
制审计机构的议案》

10.《关于会计政策变更的议案》

11.《关于审议监察审计部 2024 年第四季度内部审
计工作报告的议案》

12.《公司 2025 年第一季度财务报表》

13.《关于审议监察审计部 2025 年第一季度内部审
计工作报告的议案》

六届董事会审 1.《关于公司 2025 年半年度财务报告的议案》

2 2025-8-11 计委员会第十 2.《关于审计部 2025 年第二季度内部审计工作报告
四次会议 的议案》

六届董事会审 1.《关于提名公司财务负责人候选人的议案》

3 2025-9-8 计委员会第十 2.《关于任命公司内部审计部门负责人的议案》

五次会议

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