公告日期：2026-04-22

福龙马集团股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月 福建·厦门

目 录

一、2025 年年度股东会会议议程 ...... 2
二、2025 年年度股东会会议须知 ...... 4
三、2025 年年度股东会会议议案 ...... 6

审议《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 ......6

审议《公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案 ......7

审议《公司 2025 年度利润分配预案》的议案 ...... 8
审议《关于修订〈福龙马集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管

理制度〉的议案》 ...... 9
审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》 ..10
审 议《关于续聘 2026 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

...... 12
审 议《关于公司 2026 年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的

议案》 ......13

审议《关于公司 2026 年度对外提供担保额度预计的议案》 ......16

审议《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》 ...... 23

四、2025 年年度股东会会议议案附件 ...... 24

附件 1：《公司 2025 年度董事会工作报告》 ...... 24

附件 2：《公司 2025 年度独立董事述职报告》 ...... 30

一、2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 12 日 14 时 00 分

会议地点：厦门市观音山商务运营中心 11 幢 19 层会议室
会议召集人：公司董事会

（一）签到

与会人员签到，股东或股东代理人同时递交身份证明材 料（ 本人身份证原件、股票账户卡原件、授权委托书原件、营业执照复印件等）并领取表决票。

（二）宣布会议开始

1、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况

2、推选现场会议的计票人和监票人

3、宣读大会会议须知

（三）宣读会议议案

1、《公司 2025 年度董事会工作报告》；

2、《公司 2025 年年度报告及其摘要》；

3、《公司 2025 年度利润分配预案》；

4、《关于修订〈福龙马集团股份有限公司董事 、高 级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

5、《关于公司 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬
方案的议案》；

6、《关于续聘 2026 年度公司财务审计机构和内部控制审计
机构的议案》；

7、《关于公司 2026 年度向金融机构申请融资及为融资额度
提供担保的议案》；

8、《关于公司 2026 年度对外提供担保额度预计的议案》；
9、《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

（四）听取相关报告

听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

（五）审议与表决

1、针对会议审议议案，对股东代表提问进行回答

2、会议对上述议案进行审议并表决

3、计票、监票

（六）汇总投票结果

汇总现场会议和网络投票表决情况

（七）宣布表决结果、决议和法律意见

董事长宣读会议表决结果

2、董事长宣读本次股东会决议

3、律师发表本次股东会的法律意见

4、签署会议记录和会议决议

5、宣布会议结束

福龙马集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 12 日

二、2025 年年度股东会会议须知

根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东会规范意见的通知》等相关法规、文件的精神，以及《公司章程》和《股东会议事规则》等规定的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司2025年年度股东会的正常秩序和议事效率，特制定本须知。

1、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。会议设工作组，具体负责会议有关程序及服务等事宜。

2、为 能 及时 、准 确地统计出席会议的股东（股东代理 人 ）所代表的持股总数和维持会议秩序，需按照股东会通知规定的时间进行登记出席……
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