公告日期：2025-12-04

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-056
浙江大胜达包装股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日
以书面等方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开第三届董事会第三十二次会议，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由方能斌先生主持，经与会董事审议，全体董事审议通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会的任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名方能斌先生、方吾校先生、方聪艺女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为公司股东会审议通过之日起三年，与股东会选举产生的 3 名独立董事和公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

出席会议的董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 审议通过《提名方能斌为公司第四届董事会非独立董事候选人》；
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
1.02 审议通过《提名方吾校为公司第四届董事会非独立董事候选人》；

1.03 审议通过《提名方聪艺为公司第四届董事会非独立董事候选人》；
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。
本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制方式表决。

本 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2025-057）。

2、逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会的任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名刘翰林先生、许文才先生、陈相瑜先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为公
司股东会审议通过之日起三年（其中刘翰林先生自 2021 年 11 月 15 日起担任公
司独立董事，于 2027 年 11 月 14 日连续任职满 6 年，因此其任期至 2027 年 11
月 14 日止，届时公司将重新提名选举一名独立董事），与股东会选举产生的 3名非独立董事和公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

出席会议的董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 审议通过《提名刘翰林为公司第四届董事会独立董事候选人》；

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
2.02 审议通过《提名许文才为公司第四届董事会独立董事候选人》；

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
2.03 审议通过《提名陈相瑜为公司第四届董事会独立董事候选人》；

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制方式表决。

本 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2025-057）。

3、逐项审议通过《关于修订、制定及废止部分公司内控制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及新修订的《公司章程》，并结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制……
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