公告日期：2025-12-04

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-057
浙江大胜达包装股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司将开展董事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查通过，公司于
2025 年 12 月 3 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提名公
司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名方能斌先生、方吾校先生、方聪艺女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名刘翰林先生、许文才先生、陈相瑜先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人任期为公司股东会审议通过
之日起三年（其中刘翰林先生自 2021 年 11 月 15 日起担任公司独立董事，于
2027 年 11 月 14 日连续任职满 6 年，因此其任期至 2027 年 11 月 14 日止，届
时公司将重新提名选举一名独立董事）。上述董事会候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料，上述独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无误后提交公司股东会审议。《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关文件。
本次董事会换届事项的相关议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审
议，非独立董事、独立董事选举均将以累积投票方式进行。本次股东会选举产生的六名董事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

二、其他说明

公司第四届董事会候选人具备担任上市公司董事的资格，不存在《公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，其符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，其中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责，维护公司利益和股东利益。公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 4 日
附件：

非独立董事候选人简历

1、方能斌先生，1969 年 3 月出生，研究生学历，高级经济师，中国包装联
合会副会长，杭州市工商联副主席、杭州市萧山区工商联（总商会）主席，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 6 月至今历任胜达集团有限公司副董事长、总经理、董事局主席等职务；1999 年 4 月至今担任杭州新胜达投资有限公司董
事兼总经理；2004 年 11 月至 2011 年 5 月担任浙江大胜达包装有限公司董事，
2011 年 5 月至 2016 年 12 月任浙江大胜达包装有限公司董事长；2016 年 12 月至
今任浙江大胜达包装股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，方吾校先生、方能斌先生、方聪艺女士父子女三人通过全资控制公司控股股东杭州新胜达投资有限公司间接控制了公司 49.56%的股份，为公司实际控制人。方能斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。方能斌先生不属于失信被执行人，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要……
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