公告日期：2026-04-22

浙江大胜达包装股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，积极开展各项工作，认真履行工作职责，充分发挥应有的作用。现就 2025年度审计委员会履职情况向董事会作如下报告：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事刘翰林先生、陈相瑜先生以及董事方能斌先生，其中主任委员由会计专业人士刘翰林先
生担任。2025 年 12 月 3 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议审议换届相
关议案；2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东会完成第四届董事会换
届选举，并于同日召开第四届董事会第一次会议选举产生第四届董事会审计委员会委员。第四届董事会审计委员会由独立董事刘翰林先生、陈相瑜先生以及董事方能斌先生组成，其中主任委员由会计专业人士刘翰林先生担任。刘翰林先生具备丰富的会计专业知识和经验。公司审计委员会成员基本信息情况详见公司在上海证券交易所网站公告的《浙江大胜达包装股份有限公司 2025 年年度报告》。
二、董事会审计委员会 2025 年会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议，具体审议情况如下：
序

会议届次 召开日期 议案名称

号

第三届董事会审计委 审议通过：《关于公司 2024 年度年报审
1 2025 年 3 月 29 日

员会第十四次会议 计工作进展的议案》。

审议通过以下议案：

1、《关于公司 2024 年年度报告及摘要
第三届董事会审计委 的议案》；

2 2025 年 4 月 21 日 2、《关于公司 2024 年度内部控制评价
员会第十五次会议 报告的议案》；

3、《关于续聘会计师事务所的议案》；
4、《关于计提资产减值准备的议案》；

5、《关于会计政策变更的议案》。

第三届董事会审计委 审议通过：《关于公司 2025 年第一季度
3 2025 年 4 月 29 日

员会第十六次会议 报告的议案》。

第三届董事会审计委 审议通过：《关于公司 2025 年半年度报
4 2025 年 8 月 17 日

员会第十七次会议 告及报告摘要的议案》。

第三届董事会审计委 审议通过：《关于公司 2025 年第三季度
5 2025 年 10 月 24 日

员会第十八次会议 报告的议案》。

第三届董事会审计委 审议通过：《关于修订<浙江大胜达包装
6 2025 年 11 月 28 日 股份有限公司会计师事务所选聘制度>
员会第十九次会议 的议案》。

第三届董事会审计委 审议通过：《关于公司 2025 年度年报审
7 2025 年 12 月 8 日 计工作计划的议案》。

员会第二十次……
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