公告日期：2026-05-16

江苏太平洋石英股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间： 2026 年 5 月 15 日
(二)股东会召开的地点： 江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、 出席会议的股东和代理人人数 553
2、 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 305,093,051
3、 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
56.3236
(四)表决方式是否符合《公司法》 及《公司章程》 的规定， 会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集， 董事长陈士斌先生主持。 会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。 本次股东会的召集和召开程序、 出席会议人员的资
格和召集人资格、 会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》 及《公司章程》
的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人， 出席9人， 公司董事陈士斌、 刘明伟、 赵仕江、 张丽雯、 陈海伦、 李伟出席现场会议； 独立董事解亘、 叶青出席现场会议； 独立董事蒋春
燕以通讯方式出席会议。
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