公告日期：2025-06-17

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2025-027

江苏太平洋石英股份有限公司

关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司

董事会秘书吕良益先生的辞职报告，吕良益先生因工作调整原因申请辞去公司董

事会秘书职务。辞任后，吕良益先生将在公司继续担任子公司董事职务。

一、提前离任的基本情况

是否继续在上市 是否存在未
原定任期到

姓名 离任职务 离任时间 离任原因 公司及其控股子 具体职务 履行完毕的
期日

公司任职 公开承诺

董事会秘 2025 年 06 2025 年 11 月

吕良益 工作调整 是 子公司董事 否

书 月 15 日 29 日

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所

股票上市规则》等有关规定，吕良益先生的辞任申请自董事会收到辞职报告时生

效。吕良益先生所负责的工作已经妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活

动产生不利影响。

截至本公告披露日，吕良益先生直接持有公司 95,625 股股票。辞职后，吕

良益先生将继续按照相关法律、法规及规范性文件的规定对其股份进行管理。

吕良益先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营管

理做出了突出贡献。公司及董事会对吕良益先生在任职期间为公司所做的贡献表

示衷心感谢！

三、聘任董事会秘书的情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，公司提名委员会对房婷婷女士担任公司董事会秘书的任职资格发
表了同意的审查意见。公司于 2025 年 06 月 16 日召开第五届董事会第十八次会
议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任房婷婷女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

房婷婷女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

公司董事会秘书的联系方式如下：

电话：0518-87018519

电子邮箱：dsh@quartzpacific.com

联系地址：江苏省东海县平明镇马河电站东侧

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2025 年 06 月 17 日
附：房婷婷女士简历

房婷婷，女，1988 年 06 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2011 年 10 月至 2023 年 01 月，历任浦发银行连云港分行客户经理、财富中心主
任、营业部副总。2023 年 01 月起在公司任职，担任本公司投资总监、行政总监。
截至本公告披露日，房婷婷女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查……
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