公告日期：2026-03-28

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2026-010
江苏太平洋石英股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会
议通知于 2026 年 03 月 16 日发出，会议于 2026 年 03 月 27 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实到 9 名，其中独立董事解亘、蒋春燕、叶青以通讯方式参加会议。本次会议由董事长陈士斌先生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

同意公司《2025 年年度董事会工作报告》，并将此议案提交公司 2025 年年
度股东会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》

同意公司总经理 2025 年年度的工作报告。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

同意公司《2025 年年度财务决算报告》，并将此议案提交公司 2025 年年度
股东会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度独立董事述职报告的议案》

同意公司《2025 年年度独立董事述职报告》，并将此议案提交公司 2025 年
年度股东会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司 2025 年年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年年度履职情况报告的议案》

同意公司《董事会审计委员会 2025 年年度履职情况报告》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会审计委员会 2025 年年度履职情况报告》。
（七）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

同意公司《2025 年年度报告及摘要》，并将此议案提交公司 2025 年年度股
东会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司 2025 年年度报告》《江苏太平洋石英股份有
限公司 2025 年年度报告摘要》。

（八）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》

同意公司 2025 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.86 元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。并将此议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》。

（九）审议通过《关于会计师事务所 2……
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