公告日期：2026-03-28

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2026-013
江苏太平洋石英股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计为公司日常经营需要，定价公允，有利于公司经营业绩的稳定增长，不存在损害上市公司和非关联方股东利益的情况，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2026年03月26日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易事项的议案》。独立董事审查后一致认为：公司预计2026年度日常关联交易事项属于公司正常经营之行为，符合公司经营发展和业务开展的实际需要。公司与关联方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，并同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

2、2026年03月27日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易事项的议案》。公司董事对该议案进行表决时，关联董事陈士斌、陈海伦回避表决。非关联董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。该议案无需提交公司股东会审议。

3、预计2026年度日常关联交易事项无需提交股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

2025年01月09日，公司召开了第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》。2025年01月10日，公司召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》。2025年04月24日，公司召开了第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于新增2025年年度日常关联交易预计额度的议案》。2025年04月25日，公司召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于新增2025年年度日常关联交易预计额度的议案》。截至2025年12月31日，2025年度日常关联交易预计额度执行情况如下：

（单位：万元，含税）

关联交 2025 年 2025 年度实际发 预计金额与实
易类别 关联人名称 度预计金 生金额 际发生金额差
额 异较大的原因

向关联 武汉鑫友泰光电科技有限公司 1,200.00 595.69 -

人销售

产品 安徽耀石新材料科技股份有限公司 100.00 245.08 -

东海县香格里生态园有限公司 200.00 96.79 -

向关联

人采购 浙江岐达科技股份有限公司 400.00 280.70 -

产品

武汉鑫友泰光电科技有限公司 30.00 9.71 -

其他 安徽耀石新材料科技股份有限公司 300.00 13.99 -

合计 2,230.00 1,241.96 -

（三）本次预计2026年度日常关联交易事项的具体情况

根据公司2025年的业务实际情况以及2026年的经营需求，公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易具体情况如下：

（单位：万元……
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