公告日期：2026-03-28

江苏太平洋石英股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年年度履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——规范运作》以及《江苏太平洋石英股份有限公司章程》
《江苏太平洋石英股份有限公司审计委员会实施细则》等规定，江苏太平洋石英

股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,切

实履行相应的职责和义务，现就2025年年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025年01月01日至2025年11月28日，公司第五届董事会审计委员会成员由独

立董事肖侠女士（主任委员，会计专业人士）、独立董事解亘先生及董事赵仕江

先生组成。

2025年11月28日，公司召开2025年第一次临时股东大会完成换届选举。自此，
公司第六届董事会审计委员会成员由独立董事叶青先生（主任委员，会计专业人

士）、独立董事解亘先生及董事赵仕江先生组成。

二、公司董事会审计委员会2025年度会议召开情况

序号 届次 召开时间 审议议案

1.《关于公司内审部 2024 年度工作报告的议案》
2.《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》
3.《关于公司 2024年度内部控制评价报告的议案》
4.《关于公司董事会审计委员会 2024 年年度履职
第五届董事会审 情况报告的议案》

1 计委员会第九次 2025年04月24日 5.《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
会议 6.《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》
7.《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
8.《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告的议案》

9.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

2 第五届董事会审 2025年08月21日 1.《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》

计委员会第十次

会议

第五届董事会审

3 计委员会第十一 2025年10月23日 1.《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
次会议

第五届董事会审

4 计委员会第十二 2025年11月27日 1.《关于聘任公司财务负责人的议案》

次会议

三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与公司聘请的年度审计机构中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称“中汇”）进行了多次沟通，协商确定了2024年度财务报 表审计工作计划，讨论审计中的重大事项与处理办法等事项，并督促年审会计师 严格按照计划安排工作进度，确保审计计划顺利完成。同时对中汇执行2024年度 财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，通过与中汇讨论和沟通审计 范围、审计计划、审计方法等方面，认为中汇遵循了独立、客观、公正的职业准 则，做到勤勉尽责、公允合理地发表独立审计意见，表现出良好的职业操守，出 具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。

（二）指导内部审计工作

审计委员会认真听取了公司内审部门所作的内部审计工作报告，对提升内部 审计工作提出建设性意见，对内部审计工作中出现的问题进行分析评估，提供专 业指导意见，提高了内部审计工作成效。

（三）审阅公司财务报告

报告期内，审计委员会审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、 完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺……
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