公告日期：2026-04-30

股票简称：石英股份 股票代码：603688
江苏太平洋石英股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

江苏连云港

二〇二六年五月十五日

目录

2025 年年度股东会现场会议规则 ......3
2025 年年度股东会会议议程 ......5
2025 年年度股东会会议议案 ......7议案一：关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案 ······ 7
议案二：关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案 ...... 8议案三：关于公司 2025 年年度独立董事述职报告的议案 ····· 9
议案四：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 ...... 10
议案五：关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案 ...... 11
议案六：关于董事 2025 年年度薪酬执行情况的议案 ...... 13议案七：关于高级管理人员 2025 年年度薪酬执行情况的议案 ··· 14
议案八：关于董事 2026 年年度薪酬考核方案的议案 ...... 15议案九：关于高级管理人员 2026 年年度薪酬考核方案的议案 ··· 17
议案十：关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案 ...... 19议案十一：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 20
2025 年年度股东会会议附件 ...... 21附件一：江苏太平洋石英股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告 21附件二：江苏太平洋石英股份有限公司 2025 年年度财务决算报告 · 30

2025 年年度股东会现场会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，现就江苏太平洋石英股份有限公司 2025 年年度股东会现场会议规则明确如下：
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由上海东方华银律师事务所律师通过出席现场会议方式见证并出具法律意见书。

十二、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。

2025 年年度股东会会议议程

会议召集人

公司董事会
会议时间

1、现场会议召开时间：2026 年 05 月 15 日（星期五）14:00。

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为 2026 年 05 月 15 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
1……
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