公告日期：2026-05-13

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2026-032

债券代码：113631 债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日

(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市贵州路 491 号皖能智能管控中心 2015
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 131

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 343,368,314

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 65.3023

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴海先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事全部参会。
2、公司总经理兼董事会秘书陶青福先生出席；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 343,226,328 99.9586 114,800 0.0334 27,186 0.0080

2、 议案名称：关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 343,288,528 99.9767 72,300 0.0210 7,486 0.0023

3、 议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 343,299,174 99.9798 61,700 0.0179 7,440 0.0023

4、 议案名称：关于 2025 年年度报告及报告摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

……
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