公告日期：2025-06-27

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-044

债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025 年 6 月 26 日，安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 等议案。现将相关事项公告如下：

一、取消监事会情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新
<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》 《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的 监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司《监事会 议事规则》等监事会相关制度将予以废止。

二、《公司章程》修订情况

根据公司治理结构的调整情况以及修订后的《上市公司章程指引》，拟对《公司 章程》进行修订，鉴于本次修订内容较多，现将修订前后的《公司章程》同步列示如 下：

序号 原章程的内容 修改后的内容

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
1 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，

序号 原章程的内容 修改后的内容

华人民共和国公司法》（以下简称《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
法》）《中华人民共和国证券法》（以下 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》
简称《证券法》）《上市公司章程指引》 （以下简称《证券法》）《上市公司章程
《中国共产党章程》和其他法律、法规的 指引》《中国共产党章程》和其他法律、
有关规定，制订本章程。 法规的有关规定，制订本章程。

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
2 478,219,266 元。 490,191,687 元。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职
3 权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，即
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股
股东与股东之间权利义务关系的具有法 东、股东与股东之间权利义务关系的具有
律约束力的文件，对公司、股东、董事、 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
4 监事、高级管理人员具有法律约束力的文 高级管理人员具有法律约束力的文件。依
件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
东可以起诉公司董事、监事、经理和其……
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