公告日期：2025-06-27

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2025-046

债券代码：113631 债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年7月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 7 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市贵州路 491 号皖能智能管控中心 2015 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 15 日

至2025 年 7 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 √

5 关于续聘会计师事务所的议案 √

6 关于第五届独立董事工作薪酬标准的议案 √

累积投票议案

7.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选董事（7）人
7.01 关于选举吴海先生为公司第五届董事会非独立 √

董事的议案

7.02 关于选举纪伟毅先生为公司第五届董事会非独 √

立董事的议案

7.03 关于选举朱文静女士为公司第五届董事会非独 √

立董事的议案

7.04 关于选举徐伟先生为公司第五届董事会非独立 √

董事的议案

7.05 关于选举倪井喜先生为公司第五届董事会非独 √

立董事的议案

7.06 关于选举陶青福先生为公司第五届董事会非独 √

立董事的议案

7.07 关于选举王肖宁女士为公司第五届董事会非独 √

立董事的议案

8.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事（4）人
8.01 关于选举李鹏峰先生为公司第五届董事会独立 √

董事的议案

8.02 关于选举孟枫平女士为公司第五届董事会独立 √

董事的议案

8.03 关于选举章剑平先生为公司第五届董事会独立 √

董事的议案

8.04 ……
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