公告日期：2025-07-05

安徽省天然气开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会

会议资料

二零二五年七月十五日

目 录

会 议 须 知 ......1

会 议 议 程 ........ . . .. . . .. . . ................ . . .. . . .. . . .3

议案一 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......5
议案二 关于修订《股东会议事规则》的议案......6
议案三 关于修订《董事会议事规则》的议案......7
议案四 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案......8
议案五 关于续聘会计师事务所的议案......9
议案六 关于第五届独立董事工作薪酬标准的议案......12
议案七 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案......13
议案八 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案......21

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代理人，下同）携带相关证件，提前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

四、大会设会务组，由公司董事会办公室负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

五、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、在会议集中审议议案过程中，参会股东按会议主持人指定的顺序
发言和提问。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东就议案进行发言。

七、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”“反对”或“弃权”。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

八、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

九、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计票与监票工作。

十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

会议议程

会议时间：2025 年 7 月 15 日（星期二）14:00

会议地点：安徽省合肥市贵州路 491 号皖能智能管控中心 2015 会议
室

召开方式：现场投票与网络投票相结合

会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、宣布到会股东、股东代表、委托代表出席及所持股份情况，公司董事、监事、董事会秘书出席情况，公司高级管理人员和见证律师列席情况，审查会议有效性；

三、推举监、计票人；

四、宣读议案并请股东针对议案发表意见：

序号 审议事项

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

2 关于修订《股东会议事规则》的议案

3 关于修订《董事会议事规则》的议案

4 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

5 关于续聘会计师事务所的议案

6 关于第五届独立董事工作薪酬标准的议案

累积投票议案

7 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

8 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

五、现场参会股东、股东代表、委托代表对会议议案进行投票表决；
六、统……
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