公告日期：2025-09-16

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2025-071
债券代码：113631 债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市贵州路 491 号皖能智能管控中心 2015 会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 76

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 343,154,398

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 70.0039

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴海先生主持，会议采取现场及网
络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、董事会秘书陶青福先生出席；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 342,979,798 99.9491 161,300 0.0470 13,300 0.0039

2、 议案名称：关于控股子公司减资暨关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 117,606,330 99.8111 207,700 0.1762 14,800 0.0127

(二)现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

持 股 5% 以
上普通股股

东 300,683,648 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

持股 1%-5%

普通股股东 41,348,160 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

持 股 1% 以
下普通股股

东 947,990 84.4466 161,300 14.3685 13,300 1.1849

其中:市值
50 万 以 下

普通股股东 407,890 82.8724 71,000 14.4253 13,300 2.7023

市值 50 万
以上普通股

股东 540,100 85.6757 90,300 14.3243 0 0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 议案名称 同意 反对 弃权

案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号

1 关于2025年 42,296,150 99.5888 161,300 0.3797 13,300 0.0315
半年度利润

分配方案的

议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案均获得有效通过。
三、 律师见证情况
1、……
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