公告日期：2026-04-10

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2026-023

债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市贵州路 491 号皖能智能管控中心 2015 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 12 日

至2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案的议案 √

3 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

4 关于 2025 年年度报告及报告摘要的议案 √

5 预计 2026 年度银行综合授信额度的议案 √

6 关于与皖能集团及其关联企业 2025 年度日常关联交易情况及 √

2026 年度日常关联交易总额预计的议案

7 关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2025 年度日常关联交易 √

情况及 2026 年度日常关联交易总额预计的议案

8 关于《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 √

9 关于《2025 年度内部控制评价报告》的议案 √

10 关于《安徽省能源集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报 √

告》的议案

11 2026 年全年投资计划的议案 √

12 关于修订《公司章程》的议案 √

13 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 √

14 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 √

会议还将听取《2025 年独立董事述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经本公司第五届董事会第七次会议审议通过，详细情况见公司同
日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》的公告信息。
2、 特别决议议案：无
3、对……
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