公告日期：2026-04-10

2025 年独立董事述职报告

本人孟枫平作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年度在任独立董事，在任职期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定，独立自主地行使独立董事的权利，勤勉尽责地履行义务，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025 年度独立董事工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

孟枫平女士：中国国籍，1969 年出生，研究生学历，教授。历任合肥农村经济管理干部学院助教，日本名古屋市立大学经济学部访问学者，合肥市蜀山区第四届人大代表，安徽省政协第十二届委员，安徽泗县农村商业银行股份有限公司独立董事。现任安徽农业大学会计学教授，安徽省政协第十三届委员，时代出版传媒股份有限公司独立董事。2022 年 4 月起任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会及股东会会议情况

2025 年，本人利用参加董事会和股东会的机会对公司的生产经营和财务状
况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。出 席会议的具体情况如下：

独立董事 参加董事会情况 参 加 股 东
姓名 会情况

应参加董事 亲 自 出 以通讯方式 委托出席 缺席 出 席 股 东
会次数 席次数 参加次数 次数 次数 会次数

孟枫平 9 9 0 0 0 5

2025 年，自担任独立董事以来，公司以现场及通讯方式召开了 9 次董事会
和 5 次股东会。公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。作为公司的独立董事，本人按 时出席了公司召开的股东会和董事会。在审议董事会议案时，本人本着勤勉尽责 的态度，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成 票，没有反对、弃权的情形。

（二）参加各专门委员会会议、独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。
报告期内，公司董事会召开审计委员会会议 5 次，提名委员会会议 4 次，薪酬与
考核委员会会议 3 次，战略委员会会议 3 次。

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，提名委员会、薪酬与考核委员会 委员，按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，积极出席专门会议， 认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，本人召
集并出席审计委员会 5 次，出席提名委员会 4 次，薪酬与考核委员会 3 次。

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 5 5

提名委员会 4 4

薪酬与考核委员会 3 3

报告期内，本人出席独立董事专门会议的具体情况如下：

报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

独立董事专门会议 5 5

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人参与了公司各次董事会决策并对所议事项发表了明确的意见，
对限制性股票回购及解锁、关联交易、募集资金使用情况等事项发表了独立意见。
对公司与控股股东等有可能存在潜在利益冲突的事项进行监督，促使董事会决策

符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。本人对公司经营发展提供了专

业、客观的建议，促进提升董事会决策……
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