公告日期：2026-04-10

安徽省天然气开发股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）积极开展工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就2024 年度审计委员会履职情况作如下汇报。

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会委员为孟枫平女士、章剑平先生、罗守生先生、朱文静女士、王肖宁女士，其中独立董事孟枫平女士任委员会主任委员。

2025 年 7 月，公司完成了审计委员会成员的换届选举工作。公
司第五届董事会审计委员会委员为孟枫平女士、章剑平先生、罗守生先生、朱文静女士、徐伟先生，其中独立董事孟枫平女士任委员会主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

（一）2025 年 4 月 1 日召开公司第四届董事会审计委员会第十
五次会议，审议如下事项：

1.审议《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案
的议案》

2.审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。

3.审议《关于 2024 年年度报告及报告摘要的议案》。

4.审议《预计 2025 年度银行综合授信额度的议案》。

5.审议《关于与皖能集团及其关联企业 2024 年度日常关联交易
情况及 2025 年度日常关联交易总额预计的议案》。

6.审议《关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易总额预计的议案》。

7.审议《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

8.审议《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》。

9.审议《〈2024 年度对会计师事务所履职情况评价报告〉的议案》。

10.审议《关于〈安徽省能源集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告〉的议案》。

11.审议《〈2024 年度内控体系工作报告〉的议案》。

12.审议《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

（二）2025 年 4 月 28 日召开公司第四届董事会审计委员会第十
六次会议，审议《关于 2025 年第一季度报告的议案》。

（三）2025 年 8 月 26 日召开公司第五届董事会审计委员会第一
次会议，审议如下事项：

1.审议《关于 2025 年半年度报告及报告摘要的议案》。

2.审议《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》。

3.审议《关于 2025 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

4.审议《关于安徽省能源集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告的议案》。

（四）2025 年 10 月 28 日召开公司第五届董事会审计委员会第
二次会议，审议如下事项：

1.审议《关于 2025 年第三季度报告的议案》。

2.审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
三、审计委员会年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其 2025 年度财务报告审计工作进行了监督评价，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。

（二）监督及评估内部审计监察工作

报告期，审计委员会认真审查了公司 2025 年内部审计工作情况，督促公司内部审计工作有效开展，提高了公司内部审计的工作成效。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司财务报告，认为公司财务报告真实、完整和准确，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错报等情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）持续关注募集资金的存放与使用情况

审计委员会持续关注可转换公司债券募集资金的存放与使用情况，公司募集资金管理和使用不存在违规情形和风险。会计师事务所出具了募集资金存放与使用情况鉴证报告，认为公司编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关规定，公允反映了皖天然气 2025 年度募集资金实际存放与使用情况。保荐机构出具了募集资金存放与使用情况的专项核查意见，认为公司募集资金存放和使用
符合有关规定……
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