公告日期：2026-06-10

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2026-029

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 9 日

(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区紫海路 170 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 644

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 100,131,833

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 26.4102

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事长蒋渊女士主持，会议采用现场、线上通讯和网络投票相结合的方式。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，出席5人。
2、董事会秘书任慕华女士、财务总监丁炯先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 99,615,896 99.4847 462,060 0.4614 53,877 0.0539

2、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 99,618,196 99.4870 460,960 0.4603 52,677 0.0527

3、议案名称：关于 2025 年度拟不进行利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 99,486,324 99.3553 594,132 0.5933 51,377 0.0514

4、议案名称：关于 2026 年度授信及担保额度预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 97,56……
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