公告日期：2026-04-30

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2026-021

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月9日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 9 日 14 点 30 分

召开地点：上海市闵行区紫海路 170 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 9 日

至2026 年 6 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

2 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于 2025 年度拟不进行利润分配预案的议 √

案

4 关于 2026 年度授信及担保额度预计的议案 √

5.00 关于制定董事 2026 年度薪酬方案的议案 √

5.01 关于制定董事长蒋渊女士 2026 年度薪酬方 √

案的议案

5.02 关于制定董事吴海华先生 2026 年度薪酬方 √

案的议案

5.03 关于制定董事白柠先生 2026 年度薪酬方案 √

的议案

5.04 关于制定独立董事夏光先生 2026 年度薪酬 √

方案的议案

5.05 关于制定独立董事颜恩点先生 2026 年度薪 √
酬方案的议案

6 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理 √
制度》的议案

7 关于为公司及董事、高级管理人员购买责 √
任险的议案

本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》，该事项无需表决。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 30
日在上海证券交易所网站披露的相关公告文件。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、7……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。