公告日期：2026-04-30

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2026-014
上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会已于 2026 年 4 月 17 日向全体董事发出了第五届董事会第十七次会议通知，
第五届董事会第十七次会议于 2026 年 4 月 28 日上午以现场结合通讯方式召开，
会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。公司高管和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案中 2025 年年度报告的财务报告及相关财务信息已经审计委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025 年年度报告》及其摘要。
2、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025 年度董事会工作报告》。
4、审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

5、审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6、审议通过《关于 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

7、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配预案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配预案的公告》。

10、审议通过《关于 2026 年度授信及担保额度预计的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2026 年度授信及担保额度预计的公告》。

11、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易实际发生情况及 2026 年度日常
关联交易预计的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蒋渊回避表决。

本议案已经独立董事专门工作会议审议通过，独立董事发表意见如下：公司2025 年日常关联交易实际发生额与预计额存在一定差异，主要是因为房屋租赁预计金额包含租赁费、物业费、水电费等多项费用，实际使用情况略超预计。公司 2025 年度已发生日常关联交易符合实际情况，均为公司正常经营业务所需，符合法律法规的规定；交易价格参照市场价格确定，交易过程遵循了公平合理的原则，价格公允合理，未损害公司及中小股东的利益。公司预计的 2026 年度日常关联交易属于公司正常业务……
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