公告日期：2026-05-09

江苏新能

证券代码：603693

江苏省新能源开发股份有限公司

（Jiangsu New Energy Development Co., Ltd.）

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月二十一日

目 录

江苏省新能源开发股份有限公司 2025 年年度股东会议程...... 2
江苏省新能源开发股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知......4
议案一：......6
2025 年度董事会工作报告......6
议案二：......17
2025 年度独立董事述职报告...... 17
议案三：......34
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》......34
议案四：......35
2025 年度财务决算报告...... 35
议案五：......39
2026 年度财务预算报告...... 39
议案六：......41
2025 年度利润分配方案...... 41
议案七：......42
关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案......42
议案八：......45
关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案......45
议案九：......59 关于公司与控股股东江苏省国信集团有限公司续签《综合服务协议》暨关联交
易的议案......59
议案十：......65 关于公司与江苏省国信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的
议案......65
议案十一：......73
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......73
议案十二：......78
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案...... 78

江苏省新能源开发股份有限公司

2025 年年度股东会

议 程

序号 议 程

（1）主持人宣布开会

（2）宣布出席股东会现场会议的股东或股东代理人及所持有的表决权股份总数；
1 宣布参加现场会议的其他人员

（3）选举会议计票人、监票人

（4）宣读会议须知

宣读议案：

（1）《2025 年度董事会工作报告》

（2）《2025 年度独立董事述职报告》

（3）《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

（4）《2025 年度财务决算报告》

（5）《2026 年度财务预算报告》

（6）《2025 年度利润分配方案》

2 （7）《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

（8）《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

（9）《关于公司与控股股东江苏省国信集团有限公司续签<综合服务协议>暨关联
交易的议案》

（10）《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易
的议案》

（11）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

（12）《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

（1）股东发言和提问

（2）现场投票表决

3 （3）统计现场投票表决结果

（4）宣读表决结果

（5）宣读股东会决议

（6）律师宣读法律意见书
（7）签署会议文件
（8）主持人宣布会议闭幕

江苏省新能源开发股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司 2025 年年度股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等规定，现制定江苏省新能源开发股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知如下：

1、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席或列席会议的股东或其代理人（以下简称“股东”）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
2、为确认出席的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请予配合。完成核对后，请股东在“股东会签到表”上签到。

3、会……
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