公告日期：2026-05-22

江苏省新能源开发股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

（2026年5月21日公司2025年年度股东会通过）

第一章 总则

第一条 为进一步健全江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）
治理结构，完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于《公司章程》规定的公司董事及高级管理人员，具体
包括以下人员：

（一）独立董事

独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

（二）非独立董事

非独立董事包括外部董事和内部董事。

内部董事指与公司建立劳动合同关系的董事。董事兼任高级管理人员的，按照高级管理人员进行薪酬管理。

外部董事指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，不适用本制度规定。

（三）高级管理人员

高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。

第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）收入水平符合公司规模与业绩原则，同时兼顾市场薪酬水平；

（二）责权利对等原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；

（三）长远发展原则，与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励与约束并重、奖罚对等原则，薪酬发放与考核、奖惩及激励机制挂钩。

第二章 薪酬管理

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬与考核委员会议事
规则》，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考
核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。

如果公司业绩发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

第六条 公司董事、高级管理人员的薪酬标准根据其工作性质及承担责任等
确定，具体如下：

（一）独立董事：实行固定津贴制，根据股东会批准的标准领取独立董事津贴，不再发放其他薪酬。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；

（二）非独立董事：

1、内部董事：根据其在公司担任的具体工作职务领取相应薪酬，不再额外领取董事薪酬或津贴；

2、外部董事：不在公司领取董事薪酬或津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；

（三）高级管理人员：依据其在公司担任的具体工作职务领取相应薪酬。

第七条 董事会薪酬与考核委员会负责组织董事和高级管理人员的绩效评价，
公司可以委托第三方开展绩效评价。

独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

第八条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其
薪酬情况，并由公司予以披露。

第九条 公司人力资源部、财务部等部门应配合董事会薪酬与考核委员会做
好董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬构成

第十条 公司非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长
期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（一）基本薪酬是年度基本收入。

（二）绩效薪酬与公司经营业绩、个人考核评价结果等相挂钩。

（三）中长期激励收入与公司中长期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价结果相联系，包括但不限于公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。

第十一条 公司董事和高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，与
公司可持续发展相协调，可根据公司经营情况变化作相应的调整，以适应公司发展需要。

第四章 薪酬发放与止付追索

第十二条 公司董事、高级管理人员薪酬均为税前金额。公司将按照国家和
公司的有关规定，扣除下列事项后，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

（一）代扣代缴个人所得税；

（二）各类社会保险费用等……
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