公告日期：2025-07-10

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-027
江苏省新能源开发股份有限公司

关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会
议事规则》暨取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 9 日召
开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体情况如下：

一、修订《公司章程》暨取消监事会

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规和规范性文件规定，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，董事会同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营层办理后续章程备案等相关事宜。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设监事会或者监事，并由董事会审计与合规风控委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《江苏省新能源开发股份有限公司监事会议事规则》同时废止。取消监事会后，公司现任监事职务自然免除。

《公司章程》具体修订内容见下：

原《公司章程》内容 修订后内容

第一条 为维护江苏省新能源开发股份有限 第一条 为维护江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）、股东 公司（以下简称“公司”“本公司”）、股东、和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市章程指引》（以下简称“《章程指引》”）和 公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）《国有企业公司章程制定管理办法》等有关 和《国有企业公司章程制定管理办法》等有规定，并经股东大会通过，制订本章程。 关规定，并经股东会通过，制定本章程。

第二条 …… 第二条 ……

根据《中国共产党章程》规定，公司设立党 根据《中国共产党章程》规定，公司设立党的组织机构，坚持党的领导、加强党的建设， 的组织机构，坚持党的领导、加强党的建设，充分发挥党组织的领导作用，把方向、管大 充分发挥党组织的领导作用，把方向、管大
局、保落实。 局、保落实。公司为党组织的活动提供必要
的条件。

第三条 公司经中国证券监督管理委员会 第三条 公司经中国证券监督管理委员会
（以下简称“证监会”）2018 年 4 月 23 日 （以下简称“中国证监会”）2018 年 4 月 23
出具的《关于核准江苏省新能源开发股份有 日出具的《关于核准江苏省新能源开发股份限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许[2018]745 号）文件核准，首次向社会公众 可[2018]745 号）文件核准，首次向社会公众
发行人民币普通股 118,000,000 股，于 2018 发行人民币普通股 118,000,000 股，于 2018
年 7 月 3 日在上海证券交易所上市。 年 7 月 3 日在上海证券交易所上市。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人，董事长代表公司执行公司
事务。

第八条 公司的董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。