公告日期：2025-07-10

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-026
江苏省新能源开发股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议于 2025 年 7 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 7
月 1 日以邮件等方式发出。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。本次会议
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营层办理后续章程备案等相关事宜。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设监事会或监事，并由董事会审计与合规风控委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《江苏省新能源开发股份有限公司监事会议事规则》相应废止。取消监事会后，公司现任监事职务自然免除。

具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>暨取消监事会的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司股东大会议事规则》，修订后更名为《江苏省新能源开发股份有限公司股东会议事规则》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>暨取消监事会的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>暨取消监事会的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事会审计委员会调整为董事会审计与合规风控委
员会并修订议事规则的议案》

同意将董事会审计委员会调整为董事会审计与合规风控委员会。同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司董事会审计委员会议事规则》，修订后更名为《江苏省新能源开发股份有限公司董事会审计与合规风控委员会议事规则》。修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司董事会审计与合规风控委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（五）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订议事规则的议案》

同意将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会。同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司董事会战略委员会议事规则》，修订后更名为《江苏省新能源开发股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（六）审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

同意修……
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