公告日期：2025-07-10

江苏新能

证券代码：603693

江苏省新能源开发股份有限公司

（Jiangsu New Energy Development Co., Ltd.）

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年七月二十五日

目 录

江苏省新能源开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程......2
江苏省新能源开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知......4
议案一：...... 6
关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案......6
议案二：...... 57
关于修订《股东大会议事规则》的议案...... 57
议案三：...... 71
关于修订《董事会议事规则》的议案......71
议案四：...... 78
关于修订《对外投资管理制度》的议案...... 78
议案五：...... 85
关于修订《对外担保管理制度》的议案...... 85
议案六：...... 92
关于修订《关联交易决策制度》的议案...... 92
议案七：...... 102
关于修订《募集资金管理制度》的议案...... 102
议案八：...... 112
关于修订《累积投票制实施细则》的议案......112
议案九：...... 116关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案116
议案十：...... 120关于修订《与江苏省国信集团财务有限公司之关联交易管理制度》的议案....120
议案十一：......124
关于修订《对外捐赠管理制度》的议案...... 124
议案十二：......128
关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案......128

江苏省新能源开发股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

议 程

序号 议 程

（1）主持人宣布开会

（2）宣布出席股东大会现场会议的股东或股东代理人及所持有的表决权股份总
1 数；宣布参加现场会议的其他人员

（3）选举会议计票人、监票人

（4）宣读大会会议须知

宣读议案：

（1）《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》

（2）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

（3）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

（4）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

（5）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

2 （6）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

（7）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

（8）《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

（9）《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

（10）《关于修订<与江苏省国信集团财务有限公司之关联交易管理制度>的议案》

（11）《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

（12）《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

（1）股东发言和提问

（2）现场投票表决

3 （3）统计现场投票表决结果

（4）宣读表决结果

（5）宣读股东大会决议

（6）律师宣读法律意见书
（7）签署会议文件
（8）主持人宣布大会闭幕

江苏省新能源开发股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司 2025 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，现制定江苏省新能源开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知如下：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或其代理人（以下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

2、为确认出席的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请予配合。完成核对后，请股东在“股东大会签到表”上签到。

3、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。