公告日期：2025-10-23

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-039

江苏省新能源开发股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月7日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 7 日 14 点 30 分

召开地点：南京市玄武区长江路 88 号 3 楼玄武厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 7 日

至2025 年 11 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

2.00 《关于大丰 H19#、东台 H4#/H6#海上风电项目相关 √

事宜的议案》

2.01 关于大丰 H19#、东台 H4#/H6#海上风电项目拟由江 √

苏省国信集团有限公司先行投资事项

关于江苏省国信集团有限公司拟出具关于大丰

2.02 H19#、东台 H4#/H6#海上风电项目避免同业竞争的 √

承诺函事项

2.03 关于公司拟与江苏省国信集团有限公司签署《股权 √

委托管理协议》暨关联交易事项

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十四次会议
审议通过，并分别于 2025 年 9 月 17 日、2025 年 10 月 23 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体上公告。

2、 特别决议议案：不适用。

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：2。

应回避表决的关联股东名称：江苏省国信集团有限公司及其一致行
动人。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：htt……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。