公告日期：2025-10-23

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-038
江苏省新能源开发股份有限公司

关于控股股东拟先行投资大丰 H19#、东台 H4#/H6#海 上风电项目暨出具避免同业竞争承诺函并与公司签
署股权委托管理协议的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、事项概述

为了支持江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“江苏新能”）争取海上风电资源，公司控股股东江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）牵头组建联合体参与了江苏省2024年度海上风电项目竞争性配置申报，中选并获得合计约155万千瓦海上风电项目（以下简称“中选项目”）的开发权。具体内容详见公司2025年2月6日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于公司控股股东牵头联合体在江苏省2024年度海上风电竞争性配置中中选海上风电项目的提示性公告》（公告编号：2025-002）。

上述中选项目按开发节奏分段推进，目前盐城大丰H19#海上风电项目（以下简称“大丰项目”）、盐城东台H4#/H6#海上风电项目（以下简称“东台项目”）已满足设立项目公司并推进核准的条件。为了有效避免同业竞争，经公司与国信集团充分协商，大丰项目、东台项目拟由国信集团先行投资，国信集团将就大丰项目、东台项目出具避免同业竞争的承诺函，提出待2个项目各自满足注入上市公司条件后，以公允价格优先向公司转让其持有的对应项目公司的全部或部分（不
低于51%）股权等承诺。同时，国信集团将与公司签署《股权委托管理协议》，将其持有的2家项目公司的全部股权委托公司管理。另外，上述中选项目中，射阳北区H1#海上风电项目会根据项目进度尽快推进后续工作。

2025年10月22日，公司召开第四届董事会第十四次会议，逐项审议通过了《关于大丰H19#、东台H4#/H6#海上风电项目相关事宜的议案》，同意大丰项目、东台项目由公司控股股东国信集团先行投资，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，董事陈琦文回避表决；同意国信集团出具关于大丰项目、东台项目避免同业竞争的承诺函，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，董事陈琦文回避表决；同意公司与国信集团签署《股权委托管理协议》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，董事陈琦文回避表决。

国信集团为公司控股股东，国信集团拟与公司签署《股权委托管理协议》构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人之间的或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的未经股东会审议的关联交易没有达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

根据《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》（国资发产权〔2013〕202号）（以下简称“《指导意见》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述议案尚需提交股东会审议通过，与该事项有利害关系的关联人将在股东会上回避表决。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

国信集团为公司控股股东。

（二）关联人基本情况

1、关联人信息

企业名称：江苏省国信集团有限公司

统一社会信用代码：91320000735724800G

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：南京市玄武区长江路 88 号

法定代表人：董梁

注册资本：5000000 万元人民币

成立日期：2002 年 02 月 22 日

经营范围：国有资本投资、管理、经营、转让，企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东：江苏省人民政府

2、除上述关联关系和正常业务往来外，国信集团与公司之间不存在产权、业务、资产、非经营性债权债务、人员等方面的其他关系。

3、国信集团资信状况良好。

三、项目的基本情况

（一）项目概况

盐城大丰 H19#海上风电项目位于江苏省盐城市大丰区东部的黄海海域，场址中心距离岸线约 79 公里，规划装机容量为 50.6 万千瓦。预计项目总投资约51.10 亿元，年上网电量 15.22 亿千瓦时。（上述项目信息来源于可行性研究报告初稿，实际情况可能存在差异）

盐城东台 H4#/H6#海上风电项目位于江苏省东台市东部的黄海海域，包含东
台 H4#和东台 ……
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