公告日期：2026-03-07

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2026-010

江苏省新能源开发股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年3月24日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 3 月 24 日 14 点 30 分

召开地点：南京市玄武区长江路 88 号 15 楼吉祥厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 24 日

至2026 年 3 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 √

议案》

2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 √

案》

2.01 本次发行证券的种类 √

2.02 发行规模 √

2.03 票面金额及发行价格 √

2.04 债券期限 √

2.05 票面利率 √

2.06 还本付息的期限和方式 √

2.07 转股期限 √

2.08 转股价格的确定及其调整 √

2.09 转股价格的向下修正条款 √

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 √

2.11 赎回条款 √

2.12 回售条款 √

2.13 转股年度有关股利的归属 √

2.14 发行方式及发行对象 √

2.15 向原股东配售的安排 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。