公告日期：2026-03-07

江苏新能

证券代码：603693

江苏省新能源开发股份有限公司

（Jiangsu New Energy Development Co., Ltd.）

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年三月二十四日

目 录

江苏省新能源开发股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程......1
江苏省新能源开发股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知......2
议案一：......4
关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案......4
议案二：......5
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案......5
议案三：......18
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案......18
议案四：......19
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案...... 19
议案五：......20关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的
议案......20
议案六：......21关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相
关主体承诺的议案......21
议案七：......22
关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案...... 22
议案八：......23关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公
司债券相关事宜的议案......23
议案九：......26
关于公司前次募集资金使用情况报告的议案...... 26
议案十：......27
关于射阳北区 H1#海上风电项目相关事宜的议案...... 27

江苏省新能源开发股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

议 程

序号 议 程

（1）主持人宣布开会

（2）宣布出席股东会现场会议的股东或股东代理人及所持有的表决权股份总数；
1 宣布参加现场会议的其他人员

（3）选举会议计票人、监票人

（4）宣读会议须知

宣读议案：

（1）《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

（2）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

（3）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

（4）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

（5）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报
2 告的议案》

（6）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施
及相关主体承诺的议案》

（7）《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

（8）《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转
换公司债券相关事宜的议案》

（9）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

（10）《关于射阳北区 H1#海上风电项目相关事宜的议案》

（1）股东发言和提问

（2）现场投票表决

（3）统计现场投票表决结果

（4）宣读表决结果

3

（5）宣读股东会决议

（6）律师宣读法律意见书

（7）签署会议文件

（8）主持人宣布会议闭幕

江苏省新能源开发股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司 2026 年第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等规定，现制定江苏省新能源开发股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知如下：

1、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或其代理人（以下简称“股东”）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
2、为确认出席的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请予配合。完成核对……
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