公告日期：2026-03-25

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2026-011

江苏省新能源开发股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 24 日

(二) 股东会召开的地点：南京市玄武区长江路 88 号 15 楼吉祥厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 218

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 731,020,955

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 82.0012
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长陈华先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席7人，非独立董事黄晶生，独立董事巫强因工作原因
未列席本次会议；
2、 董事会秘书兼财务总监张颖列席本次会议。副总经理冯春生、胡永军列席本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 730,922,615 99.9865 57,000 0.0077 41,340 0.0058

2、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 730,928,515 99.9873 54,100 0.0074 38,340 0.0053
2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 730,925,515 99.9869 54,100 0.0074 41,340 0.0057

2.03 议案名称：票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 730,925,515 99.9869 54,100 0.0074 41,340 0.0057

2.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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