公告日期：2026-04-25

江苏省新能源开发股份有限公司

2025 年度董事会审计与合规风控委员会履职情况报告

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与合规风控委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计与合规风控委员会议事规则》等有关规定，秉持客观、公正的原则，勤勉尽责、恪尽职守，有效指导监督评价内外部审计工作，现对 2025年度履职情况报告如下：

一、审计与合规风控委员会基本情况

报告期内，为进一步强化董事会内控与监督职能，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司董事会下设的“审计委员会”调整为“审计与合规风控委员会”（以下统称“审委会”）。同时，公司监事会改革后，不再设监事会或监事，由审委会具体行使《公司法》规定的监事会职权。

报告期内，申林先生因工作原因辞去公司董事、董事会审委会委员职务。经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，同意补选陈琦文为公司第四届董事会审委会委员。公司第四届董事会审委会现由独立董事蔡建先生、独立董事巫强先生和非独立董事陈琦文先生三名委员组成，其中主任委员蔡建先生为会计专业人士。公司董事会审委会人员构成符合相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》《董事会审计与合规风控委员会议事规则》等有关规定的要求。

二、审计与合规风控委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会审委会共召开 5 次会议，审议 24 项议案，所有议案均
获得通过，具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议议案

《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》
第四届董事会审计委 2025 年 4

员会 2025 年第一次会 月 14 日 《关于会计师事务所履职情况的评估报告》

议

《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况的报告》

《2024 年度内部控制评价报告》

《2024 年度合规管理体系有效性评价报告》

《2024 年度经审计的财务报告》

《关于计提资产减值准备的议案》

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
《2024 年度财务决算报告》

《2025 年度财务预算报告》

《2024 年度利润分配预案》

《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

《2025 年第一季度报告》

《2024 年内部审计工作总结报告》

《2025 年内部审计工作要点》

第四届董事会审计委 2025 年 6

员会 2025 年第二次会 月 26 日 《内部审计工作季度报告》

议

第四届董事会审计委 2025 年 7 《关于董事会审计委员会调整为董事会审计与
员会 2025 年第三次会 月 9 日 合规风控委员会并修订议事规则的议案》

议

《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告
摘要》

第四届董事会审计与 《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关
合规风控委员会 2025 2025 年 8 联存贷款业务的风险持续评估报告》

年第四次会议 月 25 日 《关于修订<合规管理制度>的议案》

《江苏省新能源开发股份有限公司内部审计机
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