公告日期：2026-04-25

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2026-013
江苏省新能源开发股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
次会议于 2026 年 4 月 24 日在南京市玄武区长江路 88 号国信大厦 15 楼吉祥厅以
现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 4 月 10 日以
邮件等方式发出。会议由董事长陈华先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中，现场出席董事 5 人，非独立董事乔兵、陈琦文，独立董事巫强、冯永强以通讯表决的方式出席会议，公司部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

同意公司 2025 年度董事会工作报告。具体内容详见公司后期披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

同意公司 2025 年度独立董事述职报告。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度董事会审计与合规风控委员会履职情况报告》
同意公司 2025 年度董事会审计与合规风控委员会履职情况报告。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2025 年度董事会审计与合规风控委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与合规风控委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（五）审议通过《关于会计师事务所履职情况的评估报告》

同意公司关于会计师事务所履职情况的评估报告。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与合规风控委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（六）审议通过《关于董事会审计与合规风控委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

同意公司董事会审计与合规风控委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司董事会审计与合规风控委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与合规风控委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（七）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

同意公司 2025 年度内部控制评价报告。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与合规风控委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（八）审议通过《2025 年度法治工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《2025 年度合规管理体系有效性评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与合规风控委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（十）审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理报告》

同意公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

具体内容详见……
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